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    高明的骗子、完美的骗局--给大家看看骗子的新花招!

    来源: 作者: 热度:Loading... 日期:12-06-29, 06:57 AM

     1.  本故事情节复杂,蜿蜒曲折,人物众多,环环相扣,请耐心阅读
    2.  我本人还没有足够的证据证明次买家是一个骗子买家,但是根据经验来讲,十有八九就是一个骗子
    故事来源:中国安防联盟(旺旺群:451072474)

    发生时间:2012年6月

    故事人物介绍:

    马小姐:深圳市XXXX的外贸业务员,安防行业

    骗子买家:顾名思义,本质是一个骗子,在阿里巴巴国际站注册了一个买家账号,擅长黑客技术;

    安徽供应商:也是阿里巴巴会员

    沙特买家:一个真实的买家,最终的受害者;

    故事详情:

    6月份的一天的大早,安防行业的马小姐像往常一样接收询盘。其中有一封询盘很不起眼,一个买家(就是骗子买家,国家:贝宁)要采购安防产品。马小姐按照平时的思维给出了报价,结果很顺利,一来二去,买家痛快的下了订单,100%的货款预付。马小姐很兴奋,很久没有遇到这么爽快的买家了。买家大款前找马小姐确认:因为骗子买家在中国有另外一个供应商,所以这次把货款多打2000美元,请马小姐把多余的2000美元转交给此供应商。马小姐很高兴,第一次合作买家就如此的信任,当时就爽快的答应了。

    数天过后,马小姐查帐户,发现买家竟然多打了29000美元,而不是提前说定的2000美元。马小姐很疑惑,当时就给骗子买家去电话,问买家到底打了多少款。买家回应说不清楚,是交给财务同事负责的,稍后会找财务确认。这个时候马小姐没有任何的怀疑,也没有注意到这笔货款其实来源于沙特,因为毕竟是多打了,而不是少打,自己没有受到损失。这个时候,马小姐已经发货到买家指定的地址了:东莞XXX

    很快,买家就回复了,确认买家多打了29000美元。同时,买家请马小姐把多余的29000美元(包括当时约定的2000美元)转账到他在中国的朋友的中国银行账户上(次帐户名称是外国人姓名)。这个时候,马小姐也没有怀疑,毕竟这笔多余的钱不是自己应该得的。

    过了数天,一家安徽的企业来电话,语气很匆忙,表示要跟法人通话。马小姐了解情况之后,吓出一身冷汗。原来这家安徽的企业再和沙特的买家谈一笔生意,在所有的产品细节都确定之后,从这家供应商的邮箱中发出了一封这样的邮件(很明显不是这家供应商发送的):请把货款打到这个账户上(就是马小姐所在的公司帐户)。沙特的买家毫不犹豫的打了款。接下来的事情大家都可以想象得到了:供应商再次让沙特买家打款到自己的账户上,沙特买家说已经打款,并且把收到的第一封打款的邮件转给了安徽的供应商。安徽供应商傻眼了:自己并没有发送过这个帐户啊,这个帐户是完全陌生的。这个时候,安徽的供应商才意识到:自己被钓鱼了!冷静下来之后,安徽的供应商马上查询这个收款帐户的情况,结果发现是深圳市智安天下的对公帐户!

    安徽供应商要求马小姐把货款还给沙特买家,但是马小姐这个时候已经把多余的货款转给了骗子买家朋友的帐户,而且马小姐本身也没有错误,也是发货了的,虽然货物没有人签收,已经被退回到深圳,今天就可能再次退回到马小姐公司仓库。

    故事进行到这里,大家应该明白了吧。

    1.  马小姐一开始就是和一个骗子买家合作的;

    2.  马小姐目前没有损失,安徽的供应商目前也没有损失,得利的骗子,受害方是沙特的真正买家;

    3.  如果买家投诉,马小姐所在的公司和安徽的供应商都可能有连带责任;

    马小姐越想越气愤,决定在安防行业的行业群公开这个骗子的信息。结果群内的李先生积极响应,说自己正在和这个买家做生意呢,但是还没有付款,李先生现在正在和这个骗子买家沟通中。

    补充:目前的最新进展:
    安徽的供应商和马小姐保持积极沟通,表示准备报警;

    沙特买家给马小姐发送了邮件,但是对整个事情无可奈何;

    马小姐昨天联系到了骗子买家,买家拒不承认自己是骗子,表示付款的是骗子买家的委托人,而且还要再次和马小姐做生意,已经被马小姐严厉拒绝!


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